这家期货诈骗平台被端,20天20万变1万!

期货 (61) 2020-06-12 08:00:48

最近,上海市普陀区人民检察院以欺诈嫌疑向郑某等20名嫌疑人许可逮捕。调查显示,从2018年底开始,郑某雇佣了佟某等19人,通过登记网络虚假身份,在微型社区发布虚假投资收益照片等方式,诱使受害者使用虚假“期货投资”APP平台,故意使平台数据迟于真实期货市场数据

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微信陌生人让你稳赚不赔?20万20天变1万

2019年5月8日,刘通过微信增加了自称为阿轩的朋友。5月24日,阿轩积极找到刘先生聊天,知道稳赚的期货投资平台,分析师帮助刘先生分析,让刘先生操作,赚的钱分成了37分。

刘先生感动了一点,接入了阿轩的链接,下载了期货交易APP。2019年5月27日,小刘分三次给APP充值66666元,按阿轩的指示操作了4件。账本很快表明赚了4000元。

刘先生惊喜万分,在阿轩的激励下,她又往账户上充了13万元。但是这次,刘先生并没有以前那么幸运,去买东西下跌18次后,账户上只剩下13186元。刘女士质问安川,安川鼓励她继续值钱回来。意识到受骗了的刘女士立即报了警。

虚假平台数据滞后,涨跌相反

刘女士的钱是因为期货投资的损失而损失的吗?原本刘的投资金不是进入真正的期货交易市场,而是经过账户水平的转移,落入虚假的期货交易的v公司手中。

据v公司的营业员张某介绍,他们公司的期货APP上的数据是从头开始设定的。""产品内部涨跌趋势比正常期货外部涨跌有延迟,而且跌幅是双倍。比如,外期货指数上升5个百分点,我们的期货APP上升10个百分点。我们都让客户回购,外面的期货上涨,我们告诉对方这个期货下跌,外面的期货下跌,我们告诉对方这个期货上涨,这样就让他们亏钱。如果有人不出现的话,我们的领导负责和对方的对话,让他们投钱输掉,如果领导也不行的话,社长会操作APP通知对方审查失败。然后我们就不再理他了。”

专业诈骗团队,业务员日加50好友

张某提到的社长姓郑某,也是v公司的管理者。郑某手下有组长4人,组长手下有营业员15人。他们之间分工明确,总经理发工资,提供APP下载的二维码,为员工提供“话术”指导(指导员工如何与顾客交流,给顾客投入更多钱)。领导负责小组,分配指标,协助客户操作。业务员负责聊天吸引客户“投资”。“我们每天有5个朋友圈,30-50个朋友圈,把自己包装成成成功人士,有适当的感情联系的任务。’他说业务员龚某某交代。

为了逃避公安机关的打击,社长郑某以现金方式发放工资,频繁更换事务所。

目前,已确认17名受害者,涉案金额约为200万元。

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