中央银行表示,菲律宾没有丢失的有线卡基金

新闻 (48) 2020-06-22 07:10:28
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中央银行表示,菲律宾没有丢失的有线卡基金

据该国中央银行行长本杰明·迪克诺(Benjamin Diokno)称,Wirecard AG缺少的21亿美元现金都没有进入菲律宾金融体系,此前该行的两家主要贷方拒绝为这家德国付款处理公司持有资金。

该国最大的银行BDO Unibank Inc.和菲律宾群岛银行周五表示,他们与Wirecard没有关系,流氓员工伪造了表明存在某些资金的文件。

迪诺克诺(Diokno)在周日给记者的手机短信中说:“初步报告是没有钱进入菲律宾,两家银行都没有损失。”

他说,曼谷中央人民政府正在进行自己的调查。迪克诺说,两家银行都告知Wirecard的外部审计师安永(Ernst&Young),证明存在所谓的资金的文件是“虚假的”。

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Diokno说:“国际金融丑闻使用了该国两家最大的银行的名称-BDO和BPI-试图掩盖犯罪者的踪迹。” 菲律宾省长说,菲律宾的银行体系处于有利地位,并且资本充足。

丢失的资金约占德国科技公司资产负债表的四分之一,这促使Wirecard首席执行官Markus Braun退出,原因是其股票暴跌。摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师估计,如果无法找到丢失的21亿美元,Wirecard可以动用的现金约为2.2亿欧元(2.46亿美元)。

流氓员工

这家东南亚银行的行长周五表示,一份旨在证明Wirecard和菲律宾群岛银行之间联系的文件是“伪造的”,可能是企图欺诈的一部分。

BPI总裁塞萨尔·康辛(Cezar Consing)说,BPI的初步调查显示,该银行的“非常初级官员”已经签署了该文件,该雇员已被停职。它说,对于BDO,已经对据称伪造银行证书的市场营销官提起了终止诉讼。

这不是菲律宾银行业第一次处理流氓雇员的问题。Rizal Commercial Banking Corp.的一家分行经理因在2016年初帮助从孟加拉国中央银行洗钱8100万美元而被判有罪。

菲律宾银行协会负责人康辛周日说:“菲律宾银行体系的声誉保持不变。” 他说:“是菲律宾的银行将文件识别为伪造的。”

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